حجم النص
نشر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ضوابط التصريح عن الأموال.
وقال البنك المركزي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)".
وأدناه ضوابط التصريح عن الأموال:
أقرأ ايضاً
- حاليا في طور توقيع عقود جديدة دار الوارث للطباعة: طبعنا اكثر من (4) ملايين كتاب مدرسي خلال (2023)...صور
- المركزي يحذّر من عمليات شراء دولار وهمية
- المركزي العراقي يصدر تحذيرا بشأن شراء الدولار